中国企业的法务调查(尽职调查)案件

1 对中国企业进行法务调查

法务调查通常是在收购企业之前实施的,但也有其他为审计子公司的经营而实施的情况等。就为审计中国子公司的经营而实施的法务调查而言,可以想到为了确认中国子公司的员工是否侵占了公司的财产、泄漏了公司的保密信息及中国子公司员工是否做出了其他犯罪行为(例如商业贿赂等)以及确认防止该等发生的合规体制等之目的而实施。在上述中,例如,有关商业贿赂(民间企业之间的行受贿),因为是在日本不存在的犯罪行为,所以从日本派遣的中国子公司的员工会有可能做出来。但,近几年与此商业贿赂相关之管制呈加强趋势。所以为确认中国子公司的员工是否进行了商业贿赂而实施法务调查也已值得充分研究。

2 对中国企业进行法务调查要点

对中国企业进行法务调查时,当然以中国法令为前提实施调查。且,如不根据在中国法令的实务中的运用、中国的商业惯例及在中国容易发生纠纷的要点实施法务调查,结果可能成为忽视了重点的不充分的调查。

3 本事务所经办业务

本事务所至今为止对众多中国企业进行了法务调查,拥有与中国企业的法务调查相关的见解及诀窍,因此可根据上述要点妥善且迅速地实施法务调查。
与中国企业的法务调查(尽职调查)案件相关的主要经办业务如下: